Fatos Sobre Renato Franchi Filho Revelado



S/A e SANDRETTO DO País do futebol, conforme dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, ESTES recursos gerados de tais atividades empresárias eram desviados para a NARDINI INDUTRIAL E

utilizando a única finalidade por omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A, do Americana, e ocultar seu real patrimônio dos credores, natural como burlar o bloqueio do contas determinado através Justiça do Produção.

Com o avançar da atividade por fiscalizaçãeste, verificou-se qual as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este

atravé especialmentes do Notas Fiscais qual são escrituradas pelo Livro Registro de Saída e identicamente conjuntamente realiza vendas por máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento de emissão do Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

Ainda do entendimento usando este qual restou apurado pela fiscalizacao da Receita Federal, o grupo economico composto

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte ESTILO: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados através dos CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e qual nãeste consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês do prisão pelo exatamente regime, porém, sua pena foi convertida pela prestaçãeste de serviços comunitários e pagamento por multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Em havendo pedido que necessite por perícia, as partes deverão apresentar quesitos e indicar assistente tfoicnico até a data da audiência.

Em novembro do 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses por prisãeste em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. O mandado do prisão foi expedido depois de que recursos protocolados por tua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Regiãeste e pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

recursos para pagamento do despesas, custos e aquisiçãeste de bens para as demais companhias do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as empresas do Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se pode constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalização da Receita Federal contendo o resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas empresas e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a parte industrial e a DEB' MAQ DO País do futebol a Parcela comercial, já de que esta última possui pouquíssimos empregados e, assim, diminuta carga tributária.

número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situação acima descrita correspondia ao qual efetivamente ocorreu, bemcomo de modo a apresentar as duas séries do formulários contínuos qual foramutilizadas na emissão dessas duas sfoiries paralelas por notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis através autorização e pela execução do

“A pessoa jurídica Nardini Comfoircio por Metais, criada em maio do 2001, era clique aqui para obter informações exclusivamente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado do receber, de maneira velada, parte DE receitas geradas através atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, mas nesta não contabilizadas, e delas usar para pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente movido aqui entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do País do futebol Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas empresas Deb Maq coma comercializaçãeste Destes suplementos alimentares adquiridos DE Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo qual as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas por faturamento, sendo tal dinheiro utilizado de modo a aquisiçãeste do patrimônio em nome do vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfação do seu passivo trabalhista e tributário.Emacréscimo, foi constatado

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem volante empresa fictícia de modo a omitir receitas e evitar bloqueios através Justiça do Produção

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